ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МОНГОЛИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЭКСПЕРТАМИ ФАТФ

Erdenebat 2020-10-02 11:10

Экономика

Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух встретился сегодня с экспертами из США, Великобритании, России и Китая Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

2020.10.02. Премьер-министр Монголии У.Хурэлсух встретился сегодня с экспертами из США, Великобритании, России и Китая Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Группа экспертов прибыла в Монголию для проведения инспекций на местах, а представители других государств-членов организации примут участие в проверке в режиме онлайн. Если в ходе проверки будет сделан вывод, что Монголия устранила свои стратегические недостатки в системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, то на следующей сессии Группы разработки финансоых мер с отмыванием денег, которая состоится в Париже в конце октября, Монголия будет официально объявлена исключенной из серого списка данной организации. В октябре прошлого года ФАТФ включила Монголию в список стран со стратегическим недостатком в своей системе борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В июне 2020 года ФАТФ пришла к выводу, что Монголия удовлетворительно выполнила свой план действий, и после оценки эффективности системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма приняла решение провести проверку в Монголии, чтобы определить наличие политических усилий, необходимых для обеспечения устойчивого осуществления системы.